CASE RATO财政部在经过两年的案件后于周三批准了关于拉托的报告。 2017-06-06 11:07:24

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ONIF技术员,财务相关的反欺诈办公室,周三批准该报告被指控通过该公司2004年的迷宫和2015年

例如,大约680万欧元欺骗了拉托政府前副总统Effie法人也报告提交了税务顾问费尔南多·塞达诺,这位前部长在收集调查涉嫌违规的工资,他在Telefonica的工作

所有这一切都是在政府前副总统因拥有资产超过三个小时搜查他的家而被捕两年后,海关人员查获了许多文件欺诈,洗钱指控和通过后隐瞒的证据

最近一次出现在拉托未来时间的关键计划中,此前国民警卫队发现一些经济部长(1996-2004)几年私有化支付近830万欧元的公司被怀疑与你有关家庭

公司

这是Effie获得肥料详情的最终声明,其中一个是Endesa,Telefónica和Repsol Central Operating Unit(OCU),总金额为8296万,其中289,000这些年来他加入了政府Aznar付款

这些资金将针对一个五口之家,主要是肺心病,当时不承认他的前部长,因为收费67600000将阻止私有化支付公司

其中,来自Endesa的6188万,Paradores的2.2亿,1.13亿Repsol,Aldeasa 982294,Logista 523128,275965 BBVA,Retevisión194719,Telefónica131162,104576Azucarera,来到伊比利亚的88,500人

根据加入拉托政府UCO多年的公司,心脏病进入公司私有化1520万,其中上升到67.6亿,直到2014年,十年后这个数字

除了文件,对税务欺诈和洗钱犯罪的评价之外,法官还打算在周三举行会议,讨论技术人员ONIF去年2月提交的意见,并持有Rato超过收入未申报的报告2004年至2015年1400万欧元,在此期间我骗了680万

多年来,不同数额受到欺诈,达到2011年,2013年和2014年的最高数字,达到每年12亿欧元

前经济和财政部长,他的财富在2015年4月被调查和处罚,通过“不合理的衍生品交易商在国外卖钱,不申报应税资本收益,资本收益欺诈,而不是传递收入,从经济活动中排除无损讲师和商业费用收入

一个假设是拉托和一年前反驳他甚至试图拆除他,他警告说,马德里办事处报告的初始报告是假的,“可能与被控犯罪检察官专家意见他们必须在任何行动之前进行“检查”.ONIF报告谈到了通过巴拿马公司Red Rose Co.和Westcastle,英国Vivaway和西班牙Kradonara的钱的行为

本来可以用来隐藏收入,其受益人将在Rato I,终止一切必须由法官在4月19日审判前批准.ONIF认为,轿车o,当天援引Kradonara Domingo Square的消息,其中也包括在调查中,西班牙电信和拉托之间的合同可能是exadministrador“完全进入模拟领域

“在电子邮件中,Sedano声称”正在围绕马鞭草Kradonara法案安装:KradonaraTelefónica,RR(Ratto),Kradonara

“在其报告中,ONIF由前IMF主席强调

费用为730,000欧元,但与他的另一家公司Arada一样,在庄园眼中,这是逃税