MARIO CONDE对Conde的调查面临着等待新措施的第二年 2017-06-07 11:05:14

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“凤凰行动”,这是调查BANESTO马里奥康德及其随行人员涉嫌洗钱和逃税,包括前总统,面临指令的第二年,等待调查中的司法进展,并采取对参与情节的人采取进一步措施

自4月上旬以来,国民警卫队的中央作战部队(UCO)突袭了西班牙首都exbanquero安静住宅区的一个住宅,为期12个月,最后五个人多年来一直怀疑提交文件

14个小时后,公共记录中的下十几个目标,作为代理人,离开了Conde家庭和媒体战利品,在公司网络中,以及现金40,000欧元的信息,exbanquero本人的一部分

明亮的学生马里奥孔德只在24年签署了比赛,州检察长达到了最高分,再次成为一个好的风暴眼,似乎在2008年打开了假释时释放的距离抢劫BANESTO

然而,自2011年成立以来,向Alcala-Mecco马德里监狱提供超过六年的供应并未阻止国民警卫队继续围攻,其调查将exdequero简介Conde视为所谓的领导洗钱阴谋

因此,根据第一份报告“经济犯罪与金融”(UDEF)中的谴责单位,自1999年起,BANESTO和Argentia信托案件的信托责任将达到1300万欧元,并不能完全满足14其他人,包括他儿子马里奥和阿莱扬的帮助

这说明了这项行动,作为有组织犯罪的文件,并得出结论认为,税务机关所知的收入对于他经常出售电视和书籍而言“微不足道”,最多可能有八种税

侦查犯罪

这样一个事实,Comte再次被监禁了两个月,她一直逮捕她的女儿,如Alejan和家庭律师Francisco Javier de la Vega,两者都强调了这些笔记在调查中的积极作用

自去年6月下旬以来,第一命令中央法院积极并维持了发表声明的证人银行在国内计算高级账户的原因

然而,还有其他措施,例如调查像英国和瑞士这样的律师的权力,这些权力必须由Conde遣返,这是用来支付个人开支的资本,答案一直是县长的权力,正如已经说过的那样

埃菲社

然而,链接分析来自卢森堡,阿联酋,荷兰和意大利等转移支付,以及与西班牙相关的金融风险,例如库拉索岛或维尔京群岛的领土扩展到其他国家

孔德的决定性年份并未被隐藏,但是从镜头中看,他在过去的八年中一直处于困境之中,后来看到他脱颖而出,成为一只凤凰,在这种情况下是矛盾的

虽然高等法院使你的情况无效,但exbanquero在“适合加泰罗尼亚”之后爬上了“brexit”,在欧洲游荡或者特朗普管理层没有离开这个现实,与其他公众人物不同,他已成为追随者的意见领袖

此外,他最近的一篇出版物感叹道:“我们正面临着一个非常复杂和复杂的世界

”在正义的宇宙中的分歧面临着在流行的社交网络exbanquero中提到的“不可避免的白人,灰人和黑人”的拯救,他们知道挑战,这个现实使得大汗水分析可以在经过近20年的过程之后成为新的