洗钱贷款2015年,西班牙共处理了4,757起涉嫌洗钱的交易,增幅为2.5% 2017-04-13 02:23:11

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西班牙金融情报部门Sepblac在2015年处理涉嫌洗钱的4,757笔交易,比上一年增加2.5%,增加了金融机构和其他行业(如贸易)的监管结果

根据Sepblac Communications的经济,工业和竞争力部,其目的是防止和抑制使用货币和金融系统来处理与银行相对应的总共2,406个,而两个人的储蓄银行,变化归因于银行重组

除此之外,它占2015年警报的83%,非金融房地产开发以及游戏和商业实体收到的通信增长

根据委员会关于洗钱和金融犯罪预防准备的统计报告,2015年的增长证实了过去五年的动态,警报数量增加了60%

与各国家部门,特别是国家警察局(17%)和税务机关海关总署(23.5%以上)进行了合作,这是旧信息请求的一个里程碑

根据反恐怖主义和有组织犯罪信息中心(CITCO)提供的信息,2015年开展的关于洗钱的调查数量增加了11%,略高于上一期间

在国际贸易领域,各机构促进了自发交流,包括自愿提交信息,恕不另行通知有关国家

因此,其他金融情报机构(UIFS)自发通信的数量来自西班牙2015年

金融银行增加了460%,成立于1993年,约有25人,检查员和海关;并指派了两个警察单位:经济犯罪调查FBI,一个民警的警察和研究单位